A Revolutot végre utolérte a jegybank.
Litvánia központi bankja 3,5 millió euró bírságot szabott ki a Revolutra a pénzmosás megelőzésében elkövetett mulasztások miatt - közölte a bank. A londoni székhelyű fintech cég litván engedéllyel működik az Európai Unióban, és az európai, illetve a litván központi bank felügyelete alatt áll.
A rutinellenőrzés során világossá váltak a hiányosságok: a probléma gyökere abban rejlett, hogy a Revolut nem volt képes minden esetben megfelelően azonosítani a gyanús tranzakciókat és műveleteket.
A Revolut egyúttal bejelentette, hogy a vizsgálat során nem bukkantak valódi pénzmosási próbálkozásokra.
"A Revolut Bank elkötelezett a szabályozói megfelelés legmagasabb szintű normái mellett, és együttműködött a litván központi bankkal az eljárási hiányosságok orvoslására irányuló azonnali intézkedések meghozatalában" - olvasható a bank tankönyvízű közleményében.
Az ügy valójában sokkal súlyosabb lehet, mint ahogy azt a Revolut bemutatta: a bírság, amelyet a litván központi bank kiszabott, a legnagyobb összegű büntetés, amit valaha is megítéltek. Érdekes módon, a büntetés mértéke nem csupán a jogsértés súlyosságát tükrözi, hanem a cég Európai Gazdasági Térségben elért bevételeit is figyelembe vették a döntés során.
A Revolut nem egy nyilvánosan jegyzett vállalat, és részvényei nem elérhetők a tőzsdén. Azonban a legutóbbi tőkeemelés során értékesített részvények árazása alapján a fintech vállalat értéke elérte a 45 milliárd dollárt, ami meghaladja számos európai nagybank értékét.
